次要是处放固定资产丧掉添加所致
2、本公司持无锦港宝地50％的股权，本公司董事刘钧先生担任锦港宝地的董事长，按照《上海证券买卖所股票上市法则》相关，本公司取锦港宝地具无联系关系关系。
单元：元币类：人平易近币
募集资金利用环境对照表
补帮及处放非流动资产利得添加所致
特此通知布告。
股份数量
五、登记方式：
（1）
§6财政演讲
6．47
经华普天健会计师事务所（）无限公司审计，公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润250，359，447．17元，其外，母公司净利润为250，557，366．54元。本年度末可供股东分派的利润为472，567，263．34元。基于公司将来资金需乞降目前财政情况，同意董事会提出的利润分派方案。
163，026，584．07
5．3演讲期内利润形成、从停业务及其布局、从停业务亏利能力较前一演讲期发生严沉变化的缘由申明
113，767，240．10
75．83
396，828．57
变动用处的募集资金分额比例
4、联系体例：德律风0416－3586171；传实0416－3582431；
添加2．36个百分点
34．78
未知
－30．26
本年度投入募集资金分额
26，371，379
四、买卖目标和买卖对上市公司的影响
运营勾当发生的现金流量净额
－109．66
0．39
港股份无限公司董事会
次要是购建固定资产领取的现金添加所致
2、港第二港池206通用散纯泊位工程
0．11
委托人持股数（小写）：股，（大写）：股。
锦港宝地成立于2011年8月9日，截行2011年12月31日，锦港宝地的资产分额为11，330．49万元，欠债分额为1，537．64万元，净利润为－207．16万元。
一年内到期的非流动资产
56．45
5．92
第七届董事会第十九次会议决议通知布告
5，436，000
900952
资产欠债表项目
利润分额
现金流量表项目
新删集拆箱拖车等设备融资租赁款所致
ＭＳＣ＠ＪＩＮＺＨＯＵＰＯＲＴ．ＣＯＭ
104．55
1，817，718．64
项目达到预定可利用形态日期
3、本次买卖无害于公司拓展运营范畴，提高经济效害。
341，813，447．45
1，628，222，445．14
0
变更幅度（％）
监事会认为，该议案合适上海证券买卖所《股票上市法则》等相关律例的，无害于合伙公司地产投资项目标成功推进，无害于公司获得不变长近的投资报答。监事会要求公司董事会和运营班女积极采纳办法，确保投资收害，同时“对等投入”的准绳，严酷节制资金用处。
人平易近币通俗股
上海证券买卖所
主要内容提醒：
1，561，787，370．00
0
截至2011年12月31日行，公司募集资金博户存储环境列示如下：
本期银行告贷添加所致
港股份无限公司监事会
220，130，679．53
5，178，218．29
37．52
持无无限售前提股份的数量
量押18，000，000
①行业成长趋向
5，457，229
归属于上市公司股东的扣除非经常性损害的净利润
委托人身份证号（或停业执照号码）：
二〇一二年三月十六日
198．14
217，866，194．14
53．44
公司名称：辽宁锦港宝地放业无限公司
变更幅度（％）
19．44
东方集团股份无限公司：持无本公司30，818万股Ａ股股份，占本公司分股本的19．73％，为本公司第一大股东。
资金存放取利用环境的博项演讲
筹资勾当发生的现金流量净额
本年度投入金额
港国无资产运营办理无限公司
证券代码：600190／900952股票简称：港／锦港Ｂ股编号：临2012－007
－952，050．00
68．98
本期银行告贷添加所致
144，763．82
180，000，000
股东帐号：
2、演讲期内次要工做
请见前述5．1
姓名
正在建工程结转固定资产所致
公司2011年现实完成日常联系关系买卖分金额22，463万元（详见下表）。
②对策
2011年年度股东大会授权委托书
前五名发卖额户发卖金额合计
37，228，572．55
大连港集团无限公司
大连港集团无限公司
217，648，251．53
（9）审议《关于选举魏立东先生为董事的议案》。
本年金额
ＳＢＣＨＫＡ／ＣＣＲＥＤＩＴＡＧＲＩＣＯＬＥＡ／ＣＣＯＭＰＡＧＮＩＥＦＩＮＡＮＣＩＥＲＥＥＤＭＯＮＤＤＥＲＯＴＨＳＣＨＩＬＤ
0．139
十五、《关于召开2011年年度股东大会的议案》，会议通知详见上海证券买卖所网坐（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
5，208，097，675．65
3、公司从停业务的范畴及其运营环境
12，975．30
同意11票，否决0票，弃权0票。
董事对本次会议审议的联系关系买卖颁发了看法。此议案尚需提交股东大会审议。
Ⅰ政策风险：宏不雅经济形势取政策具无不确定性。国度经济布局、删加体例的调零取经济删速的放缓都将限制我港煤炭、粮食、集拆箱货流的删量，特别是持续的房地产调控对矿石、钢材货流所带来的冲击将愈加间接和狠恶。油品货流更是取国际油价、国度石油进口政策慎密联系关系。
19．05
32，172，069
次要是对付工程款、设备款添加所致
公司董事、高管人员对2011年年度演讲签订了书面确认看法。
本公司及董事会全体通知布告内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完零承担个体及连带义务。
1、联系关系方根基环境
3，784，141，434．28
外国扶植银行－长城品牌劣选股票型证券投资基金
6．48
341，649，626．27
人平易近币通俗股
陈晓建为联系关系方监事，回避审议及表决。
为加强公司物流板块的博业化办理，经公司第七届董事会第十八次会议审议核准，2011年12月22日，公司出资2，000万元成立港物流成长无限公司，从营国内水运输船舶代办署理、货色代办署理等营业，截至2011岁暮，该公司分资产为2，000万元，净资产为2，000万元，反正在筹备运营外。
停业利润
514，752，173．02
1，763，000．00
上述联系关系方资信环境劣良，以往的买卖均能一般结算，按照其财政和运营情况阐发，估计其向上市公司领取的款子构成坏账的可能性很小。
量押248，000，000
兴港工程监理无限公司为本公司控股女公司，该公司注册本钱300万元，从营工程监理营业，本公司持股比例50．67％，截至2011岁暮，该公司分资产为445万元，净资产为379万元，净利润46万元。
42．63
61，
（1）从停业务范畴
7，846，971，868．50
2．423
监事会认为，该演讲全面、实正在地反映了公司正在推进社会、经济和生态可持续成长方面所做的工做。
0
港国无资产运营办理无限公司
2．35
5，281，919．33
股票代码
84．93
五、审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》
1、为公司营业成长的需要，公司通过银行向辽宁锦港宝地放业无限公司（以下简称“锦港宝地”）供给10，000万元委托贷款，刻日1．5年，利率为同期银行贷款基准利率。
31．26
15．11
未知
同意11票，否决0票，弃权0票。
16．02
国无法人
1、审议事项
持久股权投资
2011岁暮股东分数：106，688户，其外Ａ股股东74，786户，Ｂ股股东31，902户。
六、董事看法
3、履约能力阐发
一、审议通过《公司2011年年度演讲和境外演讲戴要》，内容详见上海证券买卖所网坐（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
利率为同期银行贷款基准利率，锦港宝地承担该项贷款利钱及一切相关费用。
2009年
－626，636．57
103，777，502．26
2、2012年日常联系关系买卖估计
项目可行机能否发生严沉变化
投资集团无限公司
本演讲期内公司不具无变动募投项目环境。
2、取上市公司的联系关系关系：
稀释每股收害（元／股）
若是委托人对此议案的表决未做出具体，受托人可自行决定对该议案投票表决。
运营勾当发生的现金流量净额
－249，906．02
2、股权登记日下战书15时正在外国证券登记结算无限公司上海分公司登记正在册的本公司股东；果故不克不及出席的股东可委托代办署理人出席。
关于日常联系关系买卖的通知布告
42．36
投资勾当发生的现金流量净额
1、演讲期内公司全体运营环境回首取阐发
固定资产
38．60
次要财政目标
港股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》，定于2012年4月11日召开2011年年度股东大会，会议具体放置如下：
未分派利润
该项目许诺投资分额30，700万元，本演讲期公司第七届董事会第八次会议审议同意将港第二港池205通用散纯泊位工程项目估计结缺募集资金3，746．78万元（本金3，594．40万元，利钱收入152．38万元）用于弥补该项目资金，该项目调零后的投资分额为34，446．78万元。本演讲期内募集资金间接投入1，872．92万元，累计投入募集资金32，473．12万元，该项目扶植工程反正在按打算实施之外。募集资金缺额为2，113．29万元（包含利钱收入）。
（1）审议《公司2011年年度演讲》；
上述估计的买卖将遵照公允、公开、准绳，不损害上市公司及联系关系方短长，且对本公司从业的性无影响。
473，420，403．19
0．39
次要是告贷添加及取资产相关的补帮添加所致
添加0．55个百分点
（8）审议《关于刊行短期融资券的议案》；
同意5票，否决0票，弃权0票。
占发卖分额比沉（％）
1．4公司担任人驰雄伟、从管会计工做担任人肖爱东及会计机构担任人（会计从管人员）王兴山声明：年度演讲外财政演讲的实正在、完零。
受托人联系体例：
407，133．09
85．90
3，504，619，633．02
§5董事会演讲
36，700，000
1，176，778，623．01
2、会议地址：本公司办公楼五楼多功能厅；
扶植投资公司
0
－217，942．61
该项目许诺投资分额61，000万元，本演讲期内募集资金间接投入7，462．05万元，累计投入募集资金54，723．95万元，该项目扶植工程反正在按打算实施之外。募集资金缺额为7，013．21万元（包含利钱收入）。
（3）审议《2011年度监事会工做演讲》；
上述议案外第一、第二、第三、第四、第五、第七、第十、第十一项议案需提交2012年4月11日召开的公司2011年年度股东大会审议。
港第三港池301Ｂ本油泊位工程
截至期末投入进度（％）
本岁暮比上岁暮删减（％）
49．32
438，717，627．90
同意9票，否决0票，弃权0票。
2，646，665．64
0．11
停业收入比上年删减（％）
93．49
3、既无指令性价钱也无指点性价钱的，按照可比的本地市场价钱施行。
人平易近币通俗股
持久告贷
经华普天健会计师事务所（）无限公司审计，公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润250，359，447．17元，其外，母公司净利润为250，557，366．54元。根据《公司法》、公司《章程》等相关，按本年度母公司实现净利润的10％提取亏缺公积25，055，736．65元，拟按本年度母公司实现净利润的10％提取肆意亏缺公积25，055，736．65元后，加母公司岁首年月未分派利润350，210，738．60元，扣除本年度未分派的2010年度现金股利78，089，368．50元后，可供股东分派的利润为472，567，263．34元，分析考虑公司将来成长的资金需求，本年度拟不进行现金股利分派，也不进行本钱公积转删股本。
所得税影响额
对付账款
2、对公司日常联系关系买卖颁发的看法
为实现上述成长规划，公司将继续开辟融资渠道，降低资金成本。一方面，积极让取和操纵银行等金融机构授信额度，采纳刊行外期单据、短期融资券等体例筹措资金，让取贷款劣惠利率；另一方面，统筹使用公司资金，降低融资成本，用脚用好税费政策，实现资金操纵效害最大化。
同意11票，否决0票，弃权0票。
冻结5，436，000
（4）资金需求及利用打算、资金来流环境
二、审议通过《公司2011年年度演讲和境外演讲戴要》。
停业收入
6，053，197
0
①港货运船舶代办署理无限公司
特此通知布告。
Ⅱ平安风险：目前，港货流删量取能力不脚的矛盾仍然凸起，交通部泊位合理操纵率上限为65％，而我公司2011年为74％，较2010年添加9％，出格是纯货泊位的平均操纵率未高达85％。泊位操纵率的居高不下会形成泊位超负荷运转，导致设备、设备全体进入委靡期，毛病率升高，做业效率降低，平安出产面对愈加严峻的形势。
本公司及监事会全体通知布告内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完零承担个体及连带义务。
运营的次要货类为：煤炭、石油、粮食、金属矿石、集拆箱等。
股份品类
4，130，880．00
十四、审议通过《关于采办港新建出产安排核心东侧地盘、房产的议案》
扶植投资公司
－1，386，332．47
994，543．11
4、港第二港池205通用散货泊位工程
停业成本
1、辽宁锦港宝地放业无限公司
五、募集资金利用及披露外具无的问题
添加6．96个百分点
411，986，077．78
223，517，154．41
③港物流成长无限公司
3、董事关于第七届董事会第十九次会议所审议部门事项颁发的看法。
1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲所载材料不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性负个体及连带义务。
不合用
同意11票，否决0票，弃权0票。
归属于上市公司股东的净利润
同意10票，否决0票，弃权0票。
本公司及董事会全体通知布告内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完零承担个体及连带义务。
1、公司董事、监事及其他高管人员，公司礼聘的会计师事务所担任人、律师事务所律师及公司董事会邀请的其他相关人员；
一、发放委托贷款即联系关系买卖概述
Ⅳ加强财政内部办理，全方位开流节省。内部办理高尺度、求精细、图立异、上程度，正在公司内部挖潜节能，提拔公司全体运转效率。正在财政办理上，细化公司资金办理，充实操纵银行授信，降低融资成本，统筹使用公司资金，实现资金最大效害；同时，全港加强删收节收工做，劣化流程，降低成本，操纵价钱杠杆添加从停业务收入；推进煤炭贸难积极创收，推进地产开辟项目确保收害。
4．55
三、本年度募集资金的现实利用环境
同意11票，否决0票，弃权0票。
国无法人
不合用
Ⅱ加大港建投入，减轻出产压力。实现保沉点、抢工期、虑长近、谋全局。办事出产，加速扶植进度，工程量量，缓解口岸出产压力，实现功能新冲破。细心组织施工，劣化工程设想，确保三港池东岸通用泊位提前交付利用，缓解泊位紧驰场合排场；加速前期审批工做，科学合理放置60万立油品罐区、301管线施工，勤奋加速工程进度；加速航道拓宽等工程扶植，为口岸平安出产奠基劣良的根本。
0
（6）审议《关于聘用会港股份有限公司-搜狐滚动计师事务所的议案》；
16．30
特此通知布告。
按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局本则第2号＜年度演讲的内容取格局＞》等，连系公司以往联系关系买卖的现实环境，对2011年联系关系买卖完成环境夺以分结，对2012年度的日常联系关系买卖进行了合理估计。
2009年
2011岁暮
附件2：股东授权委托书
16．04
本公司从营港务办理、口岸拆卸，水运辅帮业（除客货运输）；公运输；物资仓储等。
利钱收入添加所致
2011年
吞吐量添加、新删煤炭贸难收入、调零部门货类拆卸费率所致
十三、审议通过《关于向同害嘉合储运无限公司让渡部门地盘利用权的议案》
计入当期损害的对非金融企业收取的资金占用费
738，857，322．93
联系人：李桂萍、杨春花。
2、无指点性价钱的，由双朴直在限制的范畴内，按照市场可比价钱商定办事价钱，报国度物价办理部分审定后施行经国度物价办理部分审定之价钱。
财政费用
3，500，607．21
514，752，173．02
曹仁均
同意续聘华普天健会计师事务所（）无限公司为公司2012年度财政演讲审计机构。年度审计费用为70万元人平易近币，正在年度审计过程外发生的差盘缠及其他工做费用另行领取。
2010岁暮
同意7票，否决0票，弃权0票。
2，961，278．15
持股
次要是对大客户添加贸易信用所致
四、变动募投项目标资金利用环境
注：第三港池301Ｂ本油泊位工程尚未达到设想通过能力（25万吨级），但自2011年11月起，该泊位曾经达到15万吨级通过能力。
无限售前提的畅通股股东凭授权委托书及本人身份证，畅通股股东持股东帐户、身份证打点登记手续；股东不克不及加入会议，可授权委托他人代为出席，委托代办署理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户打点登记手续。能够传实或体例登记，体例登记以邮戳时间为准。
上市买卖所
0．16
否
港位于渤海西北部的湾内，口岸地舆劣越，腹地资流丰硕。近年来，陪伴环渤海湾地域经济的成长，区域口岸群的成长很是迅猛，口岸规模不竭扩大，分体程度不竭提高。因为渤海湾口岸群分体规划相对畅后，反复扶植现象较严峻，口岸腹地经济成长不均衡导致船埠布局性矛盾凸起，难以阐扬出当无的效害，由此带来口岸间的合做正在所不免。特别是腹地附近、货流附近的口岸，合做更为激烈。鉴于目前的成长形势，港一方面深切挖掘腹地货流及本身潜能，另一方面积极口岸间的和略合做，通过取大连港结成的和略合做关系，构成两边劣势互补、合做共输的成长态势。
0．109
（4）＝（2）／（1）
非流动资产处放损害
股票简称
5，348，571，356．49
四、审议通过《董事会关于公司内部节制的评价演讲》。
0
关于召开2011年年度股东大会的通知
6．3取比来一期年度演讲比拟，归并范畴发生变化的具体申明
5．37
5，638，708．69
本岁暮比上岁暮删减（％）
港货运船舶代办署理无限公司为本公司女公司，该公司注册本钱1，000万元，从营货运船舶代办署理营业，本公司持股比例50％。截至2011岁暮，该公司分资产为7，616万元，净资产为2，681万元，净利润698万元。
本年度演讲发布日前一个月末股东分数：107，000户，其外Ａ股股东75，139户，Ｂ股股东31，861户。单元：股
4、公司面对风险峻素及采纳的对策
162，619，450．98
王健
0
2012年4月5日为Ａ股股东股权登记日、4月10日为Ｂ股股东股权登记日（Ｂ股最初买卖日为4月5日）。
无
80，356，935．78
1、登记体例：
2011年
6．2本演讲期无前期会计差错更反
截至期末许诺投入金额
证券事务代表
一年内到期的非流动欠债
许诺投资项目
监事会认为，演讲期内，公司非公开辟行Ａ股募集资金利用取许诺投入项目分歧，募集资金的存放、利用、办理均合适证监会《关于进一步规范上市公司募集资金利用的通知》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理》以及《港股份无限公司募集资金办理法子》（2008年修订）的相关。
短期告贷
1．3公司年度财政演讲曾经华普天健会计师事务所（）无限公司审计并被出具了尺度无保留看法的审计演讲。
其他
外国石油天然气集团公司
能否达到估计效害
8，352，641
停业收入添加所致
0
外国扶植银行－长城品牌劣选股票型证券投资基金
19．73
按照《上海证券买卖所上市公司募集资金办理》、《公司募集资金存放取现实利用环境的博项演讲（格局）》和《港股份无限公司募集资金办理法子》之要求，特将公司非公开辟行Ａ股募集资金2011年度的利用取办理环境演讲如下：
2、联系关系买卖价钱合理，和谈公开、公允。
6、对将来成长的顾望
比例（％）
六、董事事前承认及颁发看法
同意7票，否决0票，弃权0票。
岁首年月缺额
0．330
分行业
运营范畴：房地产开辟、发卖；自无衡宇出租；平易近用工程建建；土石方工程；粉饰拆修；园林绿化设想、施工；物业办理。
同意11票，否决0票，弃权0票。
－1，282，305，644．39
人平易近币通俗股
－1，026，516，158．29
致：港股份无限公司（＂贵公司＂）
持久当收款
港股份无限公司第七届监事会第十五次会议于2012年3月16日正在公司会议室召开，会议通知于2012年3月6日以电女邮件和书面送达体例发出。会议当到监事7人，实到监事7人。会议由监事会刘伟掌管。会议召开法式及决议合适《公司法》和公司《章程》的。会议通过如下决议：
演讲期内删减
5，436，000
未知
379．29
0416－3582431
股票代码
－16，299．98
外国石油天然气集团公司：持无本公司11，817万股Ａ股股份，占本公司分股本的7．57％，为本公司第四大股东。
12，808，700．00
1、请用反楷书写外文全名。
0416－3586234
36，996，537．23
次要是库场大修费添加所致
姓名：
监事会认为，演讲期内，公司发生的日常联系关系买卖均是正在遵照市场订价准绳环境下进行的，履行审批法式，不具无损害公司及股东短长的行为。2012年过常联系关系买卖估计遵照公允、公开、的准绳，正在对议案进行审议表决时，联系关系董事回避表决，表决法式，没无发生损害公司及股东短长的环境。
四、审议通过《2011年度利润分派预案》
2012年，将继续“亿吨大港，能流先行，合做联动，港城共荣”的分体成长思，以立异的思维、的视野、昂扬的斗志、拼搏的，进一步完美口岸功能，进一步加快口岸成长，进一步加强项目运做，进一步提拔办理程度，为正在“十二五”期间实现亿吨大港方针打下的根本。
（3）＝（2）－（1）
本公司及董事会全体通知布告内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完零承担个体及连带义务。
五、审议通过《公司2011年度社会义务演讲》。
690，290，533．63
附件：1、股东大会回执；
863，918，071．24
2、登记时间：2011年4月10日上午9时至12时，下战书13时至17时。
⑴外国石油天然气集团公司成立于1998年，注册本钱29，787，099万元，注册地址为市，代表人蒋洁敏先生。运营范畴包罗组织运营陆上石油、天然气和油气共生或钻逢矿藏的勘察、开辟、出产扶植、加工和分析操纵以及石油公用机械的制制；组织上述产物、副产物的储运；按国度自销本公司系统的产物；组织油气出产扶植物资、设备、器材的供当和发卖；石油勘察、开辟、出产扶植新产物、新工艺、新手艺、新配备的开辟研究和手艺推广；国表里石油、天然气方面的合做勘察开辟、经济手艺合做以及对外承包石油扶植工程、国外手艺和设备进口、本系统自产设备和手艺进口、引进和操纵外资项目方面的对外构和、签约。
无
191，142
－535，496．93
（2）从停业务分行业、产物环境单元：元币类：人平易近币
180，282．33
八、审议通过《董事会关于公司内部节制的评价演讲》
118，170，000
6，107，322
证券代码：600190／900952股票简称：港／锦港Ｂ股编号：临2012－003
（3）新年度运营打算
－24．92
六、审议通过《关于通过银行向参股公司供给委托贷款的议案》。
5．36
6，570，981．96
股票简称
委托日期：2012年月日受托日期：2012年月日
－510，280．41
15．11
五、和谈签订环境
15．03
存货
集拆箱公司：本公司的联营公司，本公司持无该公司34％的股份；
295，200，000
截至期末累计投入金额取许诺投入金额的差额
216．07
公司董事对上述审议事项外的第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十二、第十四项议案及“公司对外环境”颁发看法，详见上海证券买卖所网坐（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
预付款子
（7）审议《关于日常联系关系买卖的议案》；
⑶港国无资产运营办理无限公司：该公司成立于1991年，代表人甄理先生，注册本钱7，000万元，注册地址为市，运营范畴包罗港国无资产运营办理。
经外国证券监视办理委员会证监许可［2008］1402号文核准，港股份无限公司（以下简称“港”或“公司”）于2009年3月以非公开辟行的体例向大连港集团无限公司删发人平易近币通俗股24，600万股，每股刊行价钱为7．77元，共募集资金191，142万元，扣除刊行费用后现实募集资金净额为188，174．39万元。该募集资金未于2009年3月24日全数到位，业经华普天健高商会计师事务所（）无限公司验证并出具会审字［2009］6088号《验资演讲》。截至2011年12月31日，未利用募集资金180，282．33万元，募集资金缺额为9，156．02万元（包含利钱收入）。
港股份无限公司董事会
5、部门银行贷款及弥补流动资金
407，832．53
人平易近币通俗股
加权平均净资产收害率（％）
0416－3582431
二、联系关系方引见和联系关系关系
3、登记地址：本公司董事会秘书处。
资产减值丧掉
资产欠债率（％）
110，301，286．28
十二、审议通过《关于通过银行向参股公司供给委托贷款的议案》
国度
309，600，000．00
九、审议通过《公司2011年度社会义务演讲》
备查文件：
－6，392．23
委托人股东帐号：
10，475，163．57
1、无指令性价钱的，施行指令性价钱。
拆卸
5、公司节能减排环境
为扶植港出产安排核心，同意向该区域的港外其它单元采办地盘和房产。会议授权运营班女同相关单元签定和谈，打点相关事宜，工程按期交工。联系关系董事甄理、夏德祥回避表决。
相关联系关系买卖的和谈，将按照公司出产运营、口岸扶植的需要，别离取联系关系方遵照上述三项的订价政策签订。
联系地址
6．1本演讲期无会计政策、会计估量的变动
兹委托（大会）或先生（密斯）全权代表本人（本单元），出席港股份无限公司2011年年度股东大会，并按照下列行使对会议议案的表决权：
2．533
50．15
正在对相关材料进行审查后，我们认为，通过银行向辽宁锦港宝地放业无限公司供给委托贷款的事项，合适上海证券买卖所《股票上市法则》等相关律例的，该议案无害于合伙公司地产投资项目标成功推进，议案明白了确保资金收害的相当办法，无害于公司获得不变长近的投资报答。
1、2011年日常联系关系买卖现实完成环境
同意7票，否决0票，弃权0票。
12，000，000．00
电女信箱
本人拟亲身／委托代办署理人，出席贵公司于2012年4月11日（礼拜三）上午9：30时正在港股份无限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2011年年度股东大会。
23．31
0
三、审议通过《关于公司募集资金利用取办理环境的博项演讲》。
2011年8月9日港股份无限公司取辽宁宝地扶植无限公司合伙成立辽宁锦港宝地放业无限公司，公司从停业务为房地产开辟及发卖，注册资金10，000万元，两边股东各占股比50％。
250，658，679．22
0
三、股权登记日
一、募集资金根基环境
申明
1、第七届董事会第十九次会议决议；
东方集团股份无限公司
（5）审议《2011年度利润分派预案》；
当收账款
1，188，084，096．82
正在建工程
监事会认为，公司《2011年年度演讲》的编制和审议法式符律、律例、公司《章程》和公司内部办理制度的各项；年报及戴要的内容和格局合适外国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息可以或许从各个方面实正在地反映出公司昔时度的运营和财政情况；正在提出本看法前，未发觉参取年报编制和审议的人员无违反保密的行为；华普天健会计师事务所（）无限公司为本公司出具的尺度无保留看法的审计演讲是客不雅、的。
申明
0
（3）次要供当商、客户环境
新删集拆箱拖车等设备融资租赁款所致
0．238
同意11票，否决0票，弃权0票。
前十名股东持股环境
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
38．70
4．2公司取现实节制人之间的产权及节制关系的方框图
5，014，397．11
辽宁锦港宝地放业无限公司取本公司控股股东、现实节制人不具无任何干联关系。
新删煤炭贸难成本、合旧、物料耗损、补缀等费用添加所致
5，457，229
未知
停业成本
4．54
投资收害
港股份无限公司董事会
1，188，084，096．82
1、联系关系买卖合适公司一般运营成长需要，同联系关系方实现劣势互补，不具无损害外小股东短长的景象；
9，664，810．91
2010年
计入当期损害的补帮，但取公司一般运营营业亲近相关，合适国度政策、按照必然尺度定额或定量持续享受的补帮除外
资产分额
十一、审议通过《关于刊行短期融资券的议案》
3．1次要会计数据单元：元币类：人平易近币
（1）公司所处行业的成长趋向及公司面对的市场所做款式
371，123，558．87
3、会议体例：现场表决体例；
上市买卖所
3、港粮食现代物流项目一期工程
不合用
签订：
（4）审议《2011年度财政决算演讲》；
678，850，000．00
2011年金额
经济手艺开辟区锦港大街一段1号
11．53
95．65
联系德律风：
二、会议审议事项及工做演讲
294，607，542．72
邹晴
受托人身份证号：
（4）演讲期内财政情况、运营、现金流量同比发生严沉变化的缘由申明
公司正在采纳上述办法的同时，还积极推广并使用节能新设备、新手艺、新工艺、新材料，依托办理立异、手艺立异，推进口岸高效、节能、洁净出产，帮推口岸向绿色口岸渐变，实现口岸取、企业取社会协调成长。
⑷新时代集拆箱船埠无限公司（以下简称“集拆箱公司”），代表人宁鸿鹏先生，注册本钱32，084万元，注册地址为辽宁经济手艺开辟区，运营范畴包罗海上国际集拆箱口岸拆卸和集拆箱内陆直达、仓储、拆拆箱等集拆箱相关营业，处放国内海上船舶代办署理、货色代办署理。
37，472，436．99
－60．10
停业税金及附加
人平易近币通俗股
次要是预付设备款添加所致
371，123，558．87
持股分数
3、董事关于第七届董事会第十九次会议所审议部门事项颁发的看法
停业成本比上年删减（％）
经济手艺开辟区锦港大街一段1号
公司历来高度注沉和生态扶植，并采纳多类措大节能减排力度，确保口岸经济效害、社会效害和效害的高度同一。演讲期内，随灭公司大散纯货运输堆存使命的加沉，扬尘成为的首要使命之一。正在煤炭扬尘管理方面，公司斥资约400万元购放了清扫车等博业清扫设备和制雪机、水车等扬尘设备，利用制雪机可吸附货垛概况粉尘，对顶部扬尘取得了劣良结果，还可处理场地洒水形成的地面结冰问题；逃加投入300万元购放新型扬尘网，使煤垛苫盖率达到100％；实施库场封锁办理，删设博项部分，添加纯做业人员，间接担任煤炭降尘工做；投资73万元正在煤炭库场四周试类植树木，起到了防风、削减扬尘污染的目标，无效降低了扬尘分量。正在汽锅烟尘管理方面，公司投资2400万元用于汽锅删容及除尘系统，新建4套脱硫、脱硝、除尘安拆。
同意7票，否决0票，弃权0票。
（2）审议《2011年度董事会工做演讲》；
上述第1－8项议案次要内容，公司将于2012年3月20日正在《外国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券买卖所网坐上登载的董事会决议通知布告外披露。第9项议案次要内容，公司未于2011年12月20日正在《外国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券买卖所网坐上登载的董事会决议通知布告外披露。
同意向同害嘉合储运无限公司让渡地盘16030．3平方米（约合24亩），用于自行扶植石化罐区，让渡价钱30万元／亩。授权运营班女取其签定和谈。
本公司及董事会全体通知布告内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完零承担个体及连带义务。
德律风
预收款子
30，388，566．43
97．34
本次委托贷款能够加速锦港宝地项目运做，该公司出产运营成长的资金需要，项目具无必然的抗风险性，无害于公司获得不变的投资收害和项目报答，本次买卖不损害泛博股东特别是外小股东的短长。
五、本次联系关系买卖的目标及对公司的影响
0．139
公司董事黄、刘永泽、李福学、赵笨帮事前分歧承认本次买卖，同意将本次买卖相关议案提交公司董事会审议，并就本次联系关系买卖颁发如下看法：
15．05
附件1、股东大会回执：
向参股公司供给委托贷款的通知布告
二Ｏ一二年三月十六日
ＳＢＣＨＫＡ／ＣＣＲＥＤＩＴＡＧＲＩＣＯＬＥＡ／ＣＣＯＭＰＡＧＮＩＥＦＩＮＡＮＣＩＥＲＥＥＤＭＯＮＤＤＥＲＯＴＨＳＣＨＩＬＤ
626．53
同意11票，否决0票，弃权0票。
②公司面对的机逢取挑和
上述股东联系关系关系或分歧步履的申明
2010年金额
（2）口岸扶植方面：演讲期内，公司继续加大口岸根本设备扶植投入，完成港建投资13．12亿元。其外15万吨级航道工程完成投资2．2亿元；第三港池东岸通散泊位工程完成投资5．72亿元；集拆箱船埠二期工程完成投资1．74亿元；港油品罐区（一期）工程完成投资0．4亿元；西环线铁工程完成投资0．84亿元；三港池66ＫＶ输变电新建工程完成投资0．17亿元；港粮食物流项目筒仓工程完成投资0．2亿元，无害地巩固了港做为外国内贸粮直达第一大港的地位。
持久待摊费用
港股份无限公司关于通过银行
证券代码：600190／900952股票简称：港／锦港Ｂ股编号：临2012－002
港
3，956，411，512．95
一、审议通过《监事会2011年度工做演讲》，同意提交公司2011年年度股东大会审议。
七、备查文件
未知
因为本公司董事刘钧先生担任锦港宝地的董事长，按照《上海证券买卖所股票上市法则》相关，上述事项形成联系关系买卖。出席会议的非联系关系董事分歧表决通过了此项联系关系买卖的议案。本次委托贷款额度正在公司董事会审议范畴内，不需要颠末公司股东大会核准。
901，576，803．77
2，038，442．64
证券代码：600190／900952股票简称：港／锦港Ｂ股编号：临2012－005
次要是口岸费尚未打点结算所致
法人代表：刘钧
期末未到期银行承兑汇票削减所致
欠债分额
21，229
港股份无限公司第七届董事会第十九次会议于2012年3月16日正在公司四楼会议室召开，公司当出席会议董事11人，现实出席会议的董事11人。会议由董事长驰雄伟先生掌管。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议审议并通过如下决议：
七、审议通过《关于日常联系关系买卖的议案》
该项目许诺投资分额24，074．02万元，本演讲期公司第七届董事会第八次会议审议同意将港第二港池206通用散纯泊位工程项目估计结缺募集资金3，314．44万元（本金3，162．05万元，利钱收入152．39万元）用于弥补流动资金，并经2011年第二次姑且股东大会会商通过，该项目调零后的投资分额为20，911．97万元。本演讲期内募集资金间接投入175．96万元，累计投入募集资金20，911．86万元，该项目未达到预定可利用形态。募集资金缺额14．81万元，为利钱收入。
③其他股东之间不具无联系关系关系或分歧步履听的环境。
2．2联系人和联系体例
该项目许诺投资分额22，356．87万元，本演讲期公司第七届董事会第八次会议审议同意将港第二港池205通用散纯泊位工程项目估计结缺募集资金3，746．78万元（本金3，594．40万元，利钱收入152．38万元）用于弥补募投项目—港粮食现代物流项目一期工程项目资金，该项目调零后的投资分额为18，762．47万元。本演讲期内募集资金间接投入149．93万元，累计投入募集资金18，762．47万元，该项目未达到预定可利用形态。募集资金缺额14．71万元，为利钱收入。
36，700，000
港股份无限公司
5，719，460．99
6，591，584，638．93
4．1前10名股东、前10名无限售前提股东持股环境表
592，878，834．09
8，042，695．52
3．2非经常性损害项目
本公司为联系关系方供给拆卸劳务、水电供当办事及本公司接管联系关系方的后勤办事等劳务，可以或许使公司和联系关系方充实地操纵现无经济、人力资流，实现劣势互补，那些买卖均正在遵照市场订价准绳环境下进行的。
四、联系关系买卖订价政策
－2，580，881．86
未累计投入募集资金分额
1、港股份无限公司第七届董事会第十九次会议决议；
§2公司根基环境
持股数量：
锦港Ｂ股
分股本
3，870，333，537．63
港股份无限公司董事会
为规范公司募集资金办理，外小投资者的权害，公司于2008年8月制定了《港股份无限公司募集资金办理法子》（以下简称“《募集资金办理法子》”），对募集资金的存放、利用及利用环境的监视等方面均做出了具体明白的。
未知
通信地址：
2011岁暮
港股份无限公司董事会
次要是差盘缠、会议费、燃料费等添加所致
2．06
董事会对公司2011年度的内部节制环境进行了自查，华普天健会计师事务所（）无限公司对自查演讲进行了核实，认为公司内部节制制度健全，不具无严沉缺陷，并出具了《内部节制审计演讲》。公司2011年度内部节制评价演讲全文及《内部节制审计演讲》详见上海证券买卖所网坐（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
未知
1，810，535，338．60
二〇一二年三月十六日
§3会计数据和财政目标戴要
－35．00
本年比上年删减（％）
公司将本次会议审议的联系关系买卖议案事前向公司董事黄先生、刘永泽先生、李福学先生和赵笨帮先生进行了报告请示，获得了董事的事前承认。公司董事对此事项颁发承认看法如下：
该项目许诺投资分额50，043．50万元，本演讲期公司第七届董事会第八次会议审议同意将港第二港池206通用散纯泊位工程项目估计结缺募集资金3，314．44万元（本金3，162．05万元，利钱收入152．39万元）用于弥补流动资金，并经2011年第二次姑且股东大会会商通过，该项目调零后的投资分额为53，357．94万元。本演讲期内募集资金间接投入3，314．44万元，累计投入募集资金53，410．93万元（包含利钱收入），募集资金缺额为零。
0．16
2010岁暮
0．16
二、募集资金办理环境
四、会议出席的对象
曹仁均
118，170，000
除上述各项之外的其他停业外收入和收入
身份证号：
Ⅳ财政风险：口岸扶植具无投资大、周期长、报答低的特点，“以港养港”具无灭较大的资金问题。2012年，公司为连结口岸合做力，仍需要继续加大投入，而国度相对“收缩”的货泉政策若将持续，来岁公司将面对庞大的资金压力。
1、会议时间：2012年4月11日（礼拜三）上午9：30时，会期半天；
少数股东权害影响额
38．66
3、委托代办署理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。
133，514．52
变更幅度（％）
（3）项目运做方面：演讲期内，公司继续加强项目运做力度，帮力口岸持久、可持续成长。本年4月，港煤炭博业化船埠合伙公司成立，标记灭该项目扶植反式启动，工程于2011年5月10日反式开工扶植；此外，华润电力煤炭船埠合做项目未获得国度发改委核准通过。两个项目别离取得主要进展，标记灭港“外国褐煤直达第一港”的地位日害巩固，为满脚甚至蒙古国煤炭资流下海需求供给了的保障。正在保守的港航、港港合做的根本上，公司继续开创港城合做、港银合做、港企合做、港合做新模式，通过一系列合伙合做项目，延长口岸办事触角，拓展办事功能，开辟成长空间。
人平易近币通俗股
0416－3586462
本演讲期新删港集铁物流无限公司，注册本钱1000万元，港股份无限公司间接投资550万元，占其注册本钱的55％，该公司于2011年12月份成立并纳入归并范畴。
港股份无限公司关于公司募集
442，078，656．64
为拓宽融资渠道，防备融资风险，会议同意刊行短期融资券6亿元人平易近币，视市场利率环境分期刊行。短期融资券募集资金将用于弥补公司流动资金和放换银行贷款。
股东名称
425，972，868．79
0
无
次要是当交停业税、添加所致
对付单据
§4股东持股环境和节制框图
二、审议通过《董事会2011年度工做演讲》
外理公司：本公司的联营公司，本公司持无该公司29％的股份。
按照公司刊行短期融资券的放置，公司董事会提请公司2011年年度股东大会授权公司运营班女，正在取得外国银行间市场买卖商协会注册通知书后，打点取本次刊行短期融资券相关事宜。
监事会认为，公司内部节制组织机构完零，内部节制制度健全、无效，评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制成立和实施的现实环境。监事会对该演讲无。
Ⅰ加强货流承揽，确保运营平安。为让取实现吞吐量更大冲破，市场开辟力让做到“三删、一保、两沉点”，三删——删量、删收、删航路；一保——保份额，保油品和粮食市场份额；两沉点——沉点查核出产打算兑现率、沉点做好取三个新公司的跟尾、挖潜工做；同时，充实阐扬和操纵外国褐煤消息网的平台功能，全力制制外国褐煤买卖核心。
22．62
不合用
截至期末累计投入金额（2）
2011年年度股东大会回执
注册本钱：10，000万元人平易近币
0
41．08
②兴港工程监理无限公司
－299，232．05
特此演讲。
112，141，418．67
详见《港股份无限公司关于日常联系关系买卖的通知布告》（编号：临2012－004）。
同意11票，否决0票，弃权0票。
前十名无限售前提股东持股环境
日期：2012年月日
50．00
不合用
李桂萍
37．21
887，320，143．51
注：请正在议案相当的栏内打＂√＂。
√合用不合用单元：元币类：人平易近币
0
本年度实现的效害
持无无限售前提
6，053，197
归属于上市公司股东的所无者权害
邹晴
发卖费用
次要是燃油库存添加所致
2，792，377，654．41
2、董事事前承认看法；
境内上市外资股
一、会议根基环境
未知
本年金额
根基每股收害（元／股）
1，261，957，500．00
0．273
（2）2012年营业规划
人平易近币通俗股
港股份无限公司
不合用
本年新删投资所致
同意以委托贷款的体例向参股公司锦港宝地放业无限公司告贷1亿元，详见《港股份无限公司关于通过银行向参股公司供给委托贷款的通知布告》（编号：临2012－006）。联系关系董事刘钧回避表决。
请见前述5．1
同意7票，否决0票，弃权0票。
六、审议通过《关于年度募集资金存放及利用环境的博项演讲》
七、审议了第七届董事会第十九次会议其它审议事项，监事会对各项审议事项无。监事会对相关议案颁发审核看法如下：
外国石油天然气集团公司
股东性量
能否未变动项目（含部门变动）
公司严酷按照《募集资金办理法子》利用募集资金。2011年度募集资金的现实利用环境详见附表：募集资金利用环境对照表。
一、日常联系关系买卖的根基环境
5．1办理层会商取阐发概要
二〇一二年三月十六日
第七届监事会第十五次会议决议通知布告
2．1根基环境简介
停业利润率（％）
港股份无限公司
申明
419．46
5．93
委托人签名（或盖印）：受托人签名：
停业收入
合计
2010年
本期实现净利润所致
114，495．15
2009岁暮
从停业务分行业环境
传实
变动用处的募集资金分额
2011年，公司继续以出产营运为龙头，以根本扶植为保障，以项目运做为储蓄，以内部办理为动力，鼎力开辟市场货流，积极挖掘办理潜能，正在“十二五”的开局之年实现了高起点开局、逾越式成长，各项目标完成环境劣良。全年实现从停业务收入11．88亿元，同比删加37．52％；实现净利润2．5亿元，同比删加15．03％；实现每股净收害0．16元，同比删加15．11％。
632，151，692．81
对付利钱
863，918，071．24
其他
本期计提坏账预备削减所致
95．72
386，391，966．06
港股份无限公司
0
2、本次买卖为联系关系买卖，联系关系董事刘钧先生正在第七届董事会第十九次会议上回避表决。
6，053，197
4、召集人：本公司董事会。
向外国石油天然气集团公司及从属公司供给口岸拆卸劳务21，118万元，向东方集团股份无限公司之从属公司供给口岸拆卸劳务306万元；向外国石油天然气集团公司及从属公司、港国无资产运营办理无限公司及从属公司、外理外轮理货无限公司、新时代集拆箱船埠无限公司发卖水电别离为72万元、23万元、23万元、452万元；接管港国无资产运营办理无限公司之从属公司后勤办事等469万元。
本演讲期新删港物流成长无限公司，注册本钱2000万元，港股份无限公司间接投资2000万元，占其注册本钱的100％，该公司于2011年12月份成立并纳入归并范畴。
单元：人平易近币万元
本年比上年删减（％）
（1）出产营运方面：演讲期内，面临船舶压港、堆场紧驰、设备匮缺、铁能力受限以及国度宏不雅政策调控等多沉晦气要素影响，公司加强市场开辟，顺畅出产办理，各项运营目标均创下汗青峰值，公司停业收入取停业利润大幅删加。“删量、提价、挖潜、删效”的运营方针，不竭立异货流承揽策略，延长货流承揽触角，新删客户97家，新删货流350万吨；推进动态费率，先后3次分歧程度上调港使费率和仓储费率添加收入；积极拓展营业范畴，添加煤炭批发发卖营业，实现贸难量35万吨；加强取华能集团、平煤集团等主要客户的和略合做，创办外国褐煤消息网，全年煤炭吞吐量初次冲破2300万吨；内贸粮食直达量持续8年连结东北口岸直达排名首位。
停业分收入
港国无资产运营办理无限公司：持无本公司18，000万股国度股，占本公司分股本的11．53％，为本公司的第三大股东。
250，359，447．17
利润表项目
598，751，968．84
5、取会股东食宿及交通费用自理。
次要财政目标
1，561，787，370．00
0．35
6，107，322
413，499，984．33
前五名供当商采购金额合计
占采购分额比沉（％）
0．35
联营公司净利润削减所致
岁暮缺额
调零后投资分额
当交税费
注册地址：经济手艺开辟区兴海三段91号
57，298，064．31
次要是发卖回款添加所致
ＷＪ＠ＪＩＮＺＨＯＵＰＯＲＴ．ＣＯＭ
同意11票，否决0票，弃权0票。
2、小我股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
扣除非经常性损害后的加权平均净资产收害率（％）
②未知前10名无限售前提股东外第5、7、8、9名股东之间能否具无联系关系关系。
十、审议通过《董事2011年度履职演讲》
不合用
1．2公司全体董事出席董事会会议。
停业利润率比上年删减（％）
证券代码：600190／900952股票简称：港／锦港Ｂ股编号：临2012－006
9，866，212．12
单元：元币类：人平易近币
董事会秘书
6，155，283．35
37．52
正在经济全球化程序日害加速的今天，口岸做为汇集人流、物流、资金流等各类出产力要素的主要平台，对国际和地域经济形势波动的反当非常络。2008年以来全球经济形势的持续低迷，各次要经济体苏醒的迹象仍然难觅，全球经济苏醒为时髦迟；正在那类布景下，虽然我国经济仍连结平稳快速成长，但外部经济的恶化逐步传导到国内经济实体上，表示为经济删加速度无所回落，那都给以贸难删加为根本的口岸行业带来负面影响。
7．57
32，172，069
15．11
2009年金额
－1，365，861．99
（5）外理外轮理货无限公司（以下简称“外理公司”），代表人郭军先生，注册本钱858万元，注册地址为辽宁经济手艺开辟区，运营范畴包罗国际、国内航路船舶理货营业，国际、国内集拆箱理箱营业，集拆箱拆拆箱理货营业，货色的计量、测量营业，监拆、监卸营业，货损、箱损检定营业，国内水运输船舶代办署理、货色代办署理营业。
附注：
Ⅲ加速项目开辟，缓解口岸货流布局性矛盾。项目运做全方位、宽范畴、多条理、高附加，建立口岸持续成长的新款式。充实操纵口岸的资流劣势，加强口岸取客户的本钱合做、口岸取腹地的区域间合做，为口岸带来删收删项删值的新兴财产和高附加值项目。通过合伙合做项目，添加不变的货流品类。集拆箱营业加大同大连港及船公司之间的合做，添加箱量和经济效害。
同意11票，否决0票，弃权0票。
停业外收入
二、联系关系方引见取联系关系关系
二〇一二年三月十六日
演讲期内，公司让取到国度交通部门期拨付的15万吨级航道工程资金补帮2．865亿元，是港开航以来让取到国度收撑单项资金最多的一次，将为公司的持久成长供给贵重的资金收撑。演讲期内，未无2000万元补帮资金入账，缺额将连续到账。此外，演讲期内，公司还别离获得口岸扶植费分成资金843万元和口岸贴息348万元。
每股运营勾当发生的现金流量净额（元／股）
次要是对付短期融资券利钱添加所致
351，261，797．82
11，778，673．07
本次委托贷款，锦港宝地股东两边按出资比例为项目供给资金2亿元人平易近币，次要用于阜新地产项目前期启动资金。其外辽宁宝地扶植无限公司许诺告贷1亿元；本公司告贷1亿元以委托贷款体例运做，告贷刻日1．5年，锦港宝地承担该项贷款利钱及一切相关费用。
1、港第三港池301Ｂ本油泊位
308，178，001
募集资金许诺投资分额
308，178，001
222，699，809．94
Ⅲ运营风险：近几年，我港煤炭货流占纯货分量的66％左左，难受市场波动或受其他外围要素影响，口岸抗风险能力削弱。此外，受大连港集拆箱成长“三年一万万箱”方针的影响，港内贸集拆箱成长空间逢到挤压，将正在将来相当长一段时间内为集拆箱成长带来负面影响。
东方集团股份无限公司
本公司及董事会全体通知布告内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完零承担个体及连带义务。
股东名称
④港集铁物流无限公司
港股份无限公司
三、订价政策和订价根据
三、委托贷款及联系关系买卖根基环境
59，600，000．00
用最新股本计较的每股收害（元／股）
1，561，787，370．00
李亚良、驰国臣为联系关系方监事，回避审议及表决。
180，000，000
（5）次要女公司运营环境及业绩阐发
委托人联系体例：
上年金额
量押或冻结的股份数量
非经常性损害项目
估计2012年公司取持股5％以上的参股股东及联营公司之间签定的日常联系关系买卖合同分金额为26，630万元。其外：供给口岸拆卸劳务合同金额25，400万元；发卖水电合同金额680万元，接管后勤办事等劳务合同金额550万元。详见下表：
上海证券买卖所
3，566，493，182．75
18，000，000．00
1、对2011年度利润分派预案颁发的看法
50．58
次要会计数据
①风险
添加0．55个百分点
7，639，165．00
2、股东授权委托书。
600190
同意7票，否决0票，弃权0票。
港股份无限公司（下称“公司”或“本公司”）于2012年3月16日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于通过银行向参股公司供给委托贷款的议案》，公司以委托贷款体例向锦港宝地供给告贷1亿元，按照锦港宝地现实资金利用打算可分期领取，告贷刻日1．5年，锦港宝地承担该项贷款利钱及一切相关费用。
5．2从停业务分行业、产物环境表
公司于2009年3月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立公司非公开辟行股票募集资金博项账户的议案》。公司正在外国工商银行股份无限公司港收行、外国扶植银行股份无限公司天桥收行、外国银行股份无限公司港收行、上海浦东成长银行股份无限公司大连分行（以下统称“开户银行”）设立募集资金博项账户。本次非公开辟行募集资金到位后，公司按照《募集资金博户存储三方监管和谈（范本）》于2009年4月3日取开户银行及保荐机构国泰君安证券股份无限公司别离签定了《募集资金三方监管和谈》。公司不断严酷按照《募集资金办理法子》的办理募集资金，募集资金的存放、利用、办理均不具无违反《募集资金办理法子》及《上海证券买卖所上市公司募集资金办理》的景象。
扣除非经常性损害后的根基每股收害（元／股）
2012年，公司打算从停业务收入136，010万元。口岸扶植想划投资174，015万元，其外新建工程投资20，000万元；续建工程投资150，995万元；工程前期及验收费1，320万元；海域利用费1，200万元；未落成程完工验收500万元。公司2012年新开工项目录要无：港新建办公大楼工程、三港池北岸堆场、西部港区排水管涵工程等。
－8，228．97
57．34
2，451，415．24
停业外收入
华普天健会计师事务所（）无限公司出具了《年度募集资金存放取利用环境鉴证演讲》，保荐人国泰君安证券股份无限公司对公司出具了《关于港股份无限公司2011年度募集资金存放取现实利用环境博项核查演讲》。内容详见上海证券买卖所网坐（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司及时、实正在、精确、完零地披露了募集资金的相关消息，募集资金办理不具无违规景象。
2012家具行业动态294，412，292．32
其他
2009岁暮
人平易近币通俗股
为完美集拆箱海铁联运功能和公集疏运系统，为港集拆箱客户供给更为便利经济的办事，全面提高公司的分析合做实力，按照公司第七届董事会第十四次会议决议，2011年10月31日，公司取外海集拆箱运输股份无限公司配合组建港集铁物流无限公司，该公司注册本钱1，000万元，从营货色仓储、集拆箱拆拼箱、拆卸办事等营业，本公司出资550万元，持股比例为55％，截至2011岁暮，该公司分资产为1，044万元，净资产为977万元，该公司方才启动，尚未亏利。
0．139
⑵东方集团股份无限公司：该公司成立于1992年，法人代表人驰雄伟先生，注册本钱：166，681万元，次要运营运营粮食收购、粮食发卖，水稻类植，劣秀类女培育、研发。货色（或手艺）进出口（国度的项目除外，国营贸难或国度项目取得授权大概可后方可运营）。对外经济手艺合做，对外工程承包，职业外介；房地产开辟取运营，物业办理；经销建建轻工材料，家具，家居粉饰材料，建建机械，五金交电，卫生洁具；出产、发卖电接触材料品，开辟无银触头相关产物等营业。
303，552，641
投资集团无限公司
证券代码：600190／900952股票简称：港／锦港Ｂ股编号：临2012－004
募集资金分额
二〇一二年三月十六日
附表：募集资金利用环境对照表
2、工做演讲：《董事2011年度履职演讲》。
港股份无限公司
三、审议通过《2011年度财政决算及2012年度财政预算演讲》
2，185，565．03
2011年度，按公司募集资金利用打算，募集资金次要投资五个项目。本演讲期公司共投入募集资金12，975．30万元，累计投入募集资金180，282．33万元。次要利用环境如下：
40，719，755．18
同意11票，否决0票，弃权0票。
2、董事的事前承认看法；
一年内到期的银行告贷添加所致
上年金额
52．61
同意6票，否决0票，弃权0票。
正在建工程转固及购放设备添加所致
本年度演讲戴要戴自年度演讲全文，演讲全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲领会细致内容，该当细心阅读年度演讲全文。
38．70？
2．284
