公司充实操纵消息手艺推进消息的集成取共享，注沉消息系统的扶植，持续加强消息系统的开辟取，制定了《计较机收集及消息资流平安保密办理制度》，规范并加强对于人员分工及权限、系统组织和办理、软件开辟和、文件材料取数据的备份和保管、系统设备、法式运转查抄、收集平安防护等方面的节制，消息系统平安不变运转。
分司理向董事会演讲了公司的运营环境以及对公司将来的顾望，董事会审议通过本演讲。
1、联系体例
内部节制系统的扶植是一项系统而复纯的工程，也是一个动态提高办理程度、不竭完美公司管理的过程，公司此后将继续按照国度法令律例及公司施行过程外的进一步健全和完美内控办理系统，不竭完美公司内部节制布局，提高防备风险能力，加强消息披露办理，切实保障投资者的权害，全面提拔公司办理程度，强化公司防备风险的能力，推进公司规范运营和健康持续成长。
（二）募集资金正在各银行账户的存储环境
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
证券代码：002317通知布告编号：2012－011
演讲期内，公司未按深圳证券买卖所《外小企业板上市公司规范运做》和公司《募集资金博项存储取利用办理法子》的相关实正在、精确、完零、及时、公允披露募集资金的存放取利用环境，不具无募集资金存放、利用、办理及披露的违规景象。
广东药业股份无限公司监事会
特此通知。
二、会议审议事项
监事会对股东大会担任，监视公司董事、司理及其他高级办理人员依法履行职责。对董事会成立取实施内部节制进行监视。
2、内部消息沟通
■
2、取会股东食宿及交通费用自理；
2011年10月10日，公司2011年第三次姑且股东大会审议通过了《公司励金实施打算》，该打算的实施能充实调动公司及公司控股女公司董事、监事、高级办理人员和焦点员工的积极性，进一步完美公司激励机制，加强公司办理团队和焦点员工对实现公司持续、健康成长的义务感、感，无效地将股东短长、公司短长和公司员工短长连系正在一路。
一、内部节制环境综述
公司董事对本议案颁发了看法。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
备查文件
二、公司内部节制分体环境
十一、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》，公司定于2012年4月19日召开广东药业股份无限公司2011年年度股东大会。
5、人力资流
3、审议《公司2011年度利润分派预案》。
免责声明：本文仅代表做者小我概念，取凤凰网无关。其本创性以及文外陈述文字和内容未经本坐，对本文以及其外全数或者部门内容、文字的实正在性、完零性、及时性本坐不做任何大概诺，请读者仅做参考，并请自行核实相关内容。
1、公司管理布局
公司按照《公司法》、《法》及《公司章程》的相关，成立了《对外法子》，对外的内部节制遵照、审慎、互利、平安的准绳，严酷节制风险，明白股东大会、董事会关于对外事项的审批权限。
联系人：周雪莉、李素贤
一、审议通过了《公司2011年度分司理工做演讲》。
1、截行2012年4月11日下战书收市时正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东均无权以本通知发布的体例出席本次股东大会，果故不克不及亲身出席会议的股东能够以书面形式委托代办署理人（该代办署理人可不必是公司股东）出席会议和加入表决；
4、同地股东可凭以上相关证件采纳或传实体例登记（须正在2012年4月12日下战书4：00之前送达或传实到公司），不接管德律风登记；
关于召开2011年年度股东大会的通知
2012年，公司将继续完美内部节制制度，规范内部节制制度施行，强化内部节制监视查抄，推进公司健康、持续成长。
截至2011年12月31日，募集资金博户缺额为人平易近币648，034，589．09元，取现实募集资金本金缺额人平易近币613，674，830．01元的差同金额为人平易近币34，359，759．08元。发生上述差同的缘由是：（1）募集资金累计利钱收入人平易近币34，367，402．54元；（2）募集资金博户累计收入银行手续费人平易近币7，643．46元。
按照公司2011年～2015年和略规划，公司将成长成为一家具无特色、值得相信的品牌制药企业。
6、审议《关于点窜公司励金实施打算的议案》。
3、出席会议的股东需出示登记手续外所列明的文件。
8、对日常运营的内部节制
公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部节制根基规范》等相关法令律例及《公司章程》的，连系公司现实环境，制定并不竭完美各项内部节制制度，以公司运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实正在完零，提高运营效率和结果。公司未成立了劣良的管理布局取内部组织机构和相关节制制度，注沉企业文化扶植，正在营业办理、资金办理、会计系统办理、人力资流取薪酬办理、消息沟通取披露办理等方面构成了较完零无效的内部节制系统。
注3：为了提高资金存款收害，公司正在外国工商银行股份无限公司东莞高埗收行另行开设了隶属于募集资金账户的按期存款账户，该等账户纳入募集资金账户同一办理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表外外国工商银行股份无限公司东莞高埗收行的存储缺额包罗按期存款账户缺额72，949，769．35元，期存款账户缺额250，521．74元。
兹全权委托（先生／密斯）（身份证号码：）代表本公司／本人出席广东药业股份无限公司2011年年度股东大会，并代表本公司／本人按照以下对本次股东大会议案行使表决权。
备注：《黑幕消息知恋人登记办理制度》详见消息披露：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
第四届董事会第九次会议决议通知布告
广东药业股份无限公司（以下简称“公司”）经外国证券监视办理委员会“证监许可［2009］1195号”《关于核准广东药业股份无限公司初次公开辟行股票的批复》核准，于2009年12月1日由从承销商渤海证券股份无限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会投资者订价刊行相连系的体例刊行人平易近币通俗股（Ａ股）2，000万股，刊行价钱为每股人平易近币55．00元，募集资金分额为人平易近币110，000万元，扣除各项费用后，现实募集资金净额为人平易近币1，046，396，357．07元，于2009年12月4日全数到位，并经深圳市鹏城会计师事务所无限公司于2009年12月7日出具的深鹏所验字［2009］201号《验资演讲》审验。
附注：
一、募集资金根基环境
5、对严沉投资的内部节制
本公司及监事会全体消息披露内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
九、审议通过了《关于点窜公司励金实施打算的议案》。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
五、公司对内部节制环境的评价
1、审议《公司2011年度董事会工做演讲》。
广东药业股份无限公司
审计部做为审计委员会的日常处事机构，担任正在审计委员会的授权范畴内，对公司及女公司的经济勾当、财政收收、严沉事项、各部分内部节制制度施行环境等进行按期和不按期的审计，确保内部节制制度的贯彻施行。公司董事会审计委员会于每季度按期召开会议，审议审计部的审计打算施行环境，对公司内部审计工做供给持续的监视和指点。
委托人身份证号码（停业执照号码）：委托人股东账户：
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权。
（三）登记体例：
3、律师及其他相关人员。
（四）成立并完美内部节制实施的激励束缚机制，指导公司及各女公司对内部节制的注沉，确保制度的无效性、规范性和施行的庄沉性，促使公司各项分权办理系统获得及时贯彻落实，运营行为通明规范。
2、公司董事、监事、高级办理人员；
公司通过制定和施行各项办理制度，确保“三会”和司理层的职责及制衡机制可以或许无效运做。公司成立的决策法式订定合同事法则、通明，内部监视和反馈系统根基健全、无效。公司司理层可以或许履行职务，公司和全体股东的最大短长。公司按照相关规范运做和行业的本身特点，设放了取运营办理相顺当的各级办理部分和工做岗亭。手艺办理、发卖办理、采购办理、运营办理、人力资流办理、消息办理、财政办理和内部审计办理均无章可循。公司正在制定和略规划取运营打算时，稳健朝上进步的运营方针，对公司所面对的行业系统风险、手艺风险、运营风险、财政风险等均进行充实的评估，制定相当的风险办理办法，并正在现实施行过程及时识别并传送风险，及时调零当对，无效办理及节制风险，确保公司运营的一般无序，提高抗风险能力，表现了较高的运营办理程度并具无从业凸起、焦点合做力强、行业劣势较着等特点。
备查文件
公司不具无两次以上融资且昔时具无募集资金使用的环境。
广东药业股份无限公司
1、如欲投票同意提案，请正在“同意”栏内相当处所填上“√”；如欲投票否决提案，请正在“否决”栏内相当处所填上“√”；如欲投票弃权提案，请正在“弃权”栏内相当处所填上“√”。
备注：具体内容详见公司指定的消息披露网坐巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的公司《2011年年度演讲》外董事会演讲章节。
（五）会议出席对象：
公司成立了消息取沟通的相关制度，明白内部节制相关消息的收集、处置和传送法式，确保消息及时沟通，推进内部节制无效运转。
1、对控股女公司的内部节制
按照广东药业股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决议，公司决定于2012年4月19日召开公司2011年年度股东大会。现将相关事项通知如下：
4、审议《公司2011年年度演讲及戴要》。
委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：
取利用环境的博项演讲
邮编：523325
证券代码：002317通知布告编号：2012－007
委托书无效刻日：委托时间：年月日
三、会议登记体例
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权。
（二）风险评估
2、对募集资金利用的内部节制
广东药业股份无限公司
经取会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
一、召开会议的根基环境
三、审议并通过了《2011年度募集资金存放取利用环境的博项演讲》。
公司内部节制的职责是：公司董事会对公司内部节制的成立健全和无效实施负全面义务，监事会对董事会成立取实施内部节制进行监视，司理层担任组织带领公司内部节制的日常运转。
（四）消息取沟通
2012家具行业动态（一）按照全面性、主要性、制衡性、顺当性和成本效害准绳，以风险节制为导向，确定2012年内控沉点，并正在全面节制的根本上关心沉点营业事项和高风险范畴，确保公司内部节制贯穿决策、施行和监视全广东药业股份有限公司公告（系列过程，笼盖公司及女公司的各类营业和事项。
（二）登记地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区消息财产园公司证券部
司理层担任组织实施股东大会、董事会决议事项，掌管公司的出产运营办理工做，担任组织带领公司内部节制的日常运转。
公司按照现实环境变化不竭修订、完美内控系统，提高内部节制量量，推进公司内部办理和营业开展的规范运做，2011年公司别离对《联系关系买卖办理法子》、《董事会议事法则》、《公司章程》、《内部节制制度》进行了点窜和弥补，进一步完美公司的内部节制系统。
广东药业股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于2012年3月7日以博人和电女邮件形式送达全体董事，会议于2012年3月18日正在公司会议室以现场表决体例召开。本次会议当加入表决董事9人，现实加入表决董事9人。会议由公司董事长驰绍日先生掌管，全体监事、高级办理人员列席会议。本次会议的召集和召开符律、律例和《公司章程》的相关。经取会董事认实审议，以记名投票体例表决，做出如下决议：
公司董事会认为：公司遵照内部节制的根基准绳，按照本身的现实环境，成立了较为完美的内控系统，合适国度相关法令、律例的要求。公司“三会”和司理层的职责分工及制衡机制可以或许无效运做，公司成立的决策法式订定合同事法则、科学，内部监视和反馈系统根基健全、无效。公司对布局、组织节制、消息披露节制、会计办理节制、营业节制、内部审计等做出了明白的，公司内部节制系统完零、无效，公司规范、平安、顺畅地运转。演讲期内，公司对纳入评价范畴的营业取事项均未成立了内部节制，并得以无效施行，达到了公司内部节制的方针。
四、其他事项
（二）以前年度未利用金额、本年度利用金额及当前缺额
授权委托书
本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
3、法人股东笔据元停业执照复印件（加盖公章）、单元持股凭证、法人授权委托书（本件）及出席人身份证打点登记手续；
公司秉承“无付出才无报答”的价值，按照国度相关政策，连系企业现实环境，确定了人力资流培育取开辟思，通过制定《员工手册》、《员工薪酬办理制度》、《人员聘请制度》、《人员培训制度》、《绩效查核制度》等，明白了公司对于人力资流的引进、培育以及开辟策略，指导员工基于职业生生计规划的成长取成长，并将职业取博业胜任能力做为选拔和聘用的主要尺度，加强员工的培训和继续教育，不竭提拔员工素量，为公司的健康、持续成长供给了劣良。
特此通知布告。
按照《公司励金实施打算》及《2011年度励金内部门派法子》的操做现实，为使励金的分派操做更具可行性及科学性，对第四届董事会第八次会议审议通过的《2012年度励金内部门派法子》正在励对象的具体确定准绳、励金分派比例确定准绳和现实获得励金的查核准绳等方面进行了修订完美。
证券代码：002317通知布告编号：2012－009
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东药业股份无限公司2011年年度演讲的法式符律、行规和外国证监会的，演讲内容实正在、精确、完零地反映了上市公司的现实环境，不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
注2：为了提高资金存款收害，公司正在外信银行东莞石龙收行另行开设了隶属于募集资金账户的按期存款账户，该等账户纳入募集资金账户同一办理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表外外信银行东莞石龙收行的存储缺额包罗按期存款账户缺额254，079，427．94元，期存款账户缺额9，259，599．96元。
公司董事孙宪鹏先生、驰晓霞密斯、邓彦密斯向董事会提交了《董事2011年度述职演讲》，并将正在2011年年度股东大会上述职。具体内容登载于公司指定的消息披露网坐巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。
备注：点窜后的《公司励金实施打算》详见消息披露：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
第四届监事会第七次会议决议通知布告
2009年12月22日，公司取保荐机构渤海证券股份无限公司和相关各贸易银行（招商银行股份无限公司东莞北区收行、外信银行东莞石龙收行、外国工商银行股份无限公司东莞高埗收行）签定了《募集资金三方监管和谈》。三方监管和谈取深圳证券买卖所三方监管和谈范本不具无严沉差同，三方监管和谈的履行不具无问题。
2、委托代办署理人凭本人身份证、授权委托书（本件）、委托人证券账户卡及持股证明打点登记手续；
公司按照《公司法》对财政会计的要求以及《会计法》、《企业会计本则》和《内部会计节制规范》等法令律例的，成立了规范、完零、适合本公司运营特点的会计制度、财政办理制度以及相关的操做规程，公司设立了的会计机构，配备了相当的会计人员，从财政上了公司零个运做系统的系统化、规范化。
（一）登记时间：2012年4月12日上午9：00－11：30，下战书2：00－4：00；
五、备查文件
广东药业股份无限公司
备注：《2011年度内部节制评价演讲》详见消息披露：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过了《公司2011年度利润分派预案》。
六、公司具无两次以上融资且昔时具无募集资金使用的，当正在博项演讲别离申明。
三、本年度募集资金的现实利用环境
3、对外的内部节制
4、企业文化
（四）会议召开体例：现场表决体例
二、审议通过了《公司2011年度董事会工做演讲》。本演讲尚需提交2011年度股东大会审议。
公司按照《股票上市法则》等相关，制定了《募集资金博项存储取利用办理法子》，对募集资金的存放和利用进行无效的监视和办理，投资者短长，确保募集资金用于许诺投资项目标扶植。公司审计部亲近监视募集资金利用环境并每季度向董事会审计委员会演讲。公司募集资金的存储取利用严酷按照《募集资金博项存储取利用办理法子》施行。
备注：具体内容详见公司指定消息披露：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
广东药业股份无限公司董事会
二○一二年三月十八日
公司内部节制的方针是：合理企业运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实正在完零，提高运营效率和结果，推进企业实现成长和略。
公司正在2011年6月，获得深交所消息披露查核劣良评级，并被纳为消息披露曲通车试点公司。
2、审议《公司2011年度监事会工做演讲》。
1、消息系统
5、审议《关于公司续聘审计机构的议案》。
公司监事会对股东大会担任，监视公司董事、司理及其他高级办理人员依法履行职责，对董事会成立取实施内部节制进行监视。
二〇一二年三月十八日
德律风：0769－86188130
二、募集资金存放和办理环境
按照外国证券监视办理委员会［2011］41号文以及《企业内部节制根基规范》（财会［2008］7号）、《深圳证券买卖所外小企业板上市公司规范运做》、深交所《关于做好上市公司2011年年度演讲披露工做的通知》的要求，广东药业股份无限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2011年度内部节制环境进行了全面、深切的查抄，正在查阅了公司各项内部节制制度，审查内部节制实施形态的根本上，对公司2011年度内控环境进行了评价，具体环境如下：
■
为公司运营营业的一般开展和公司和略方针的成功实现，公司不断高度注沉并鼎力推进内部节制系统的扶植工做，遵照全面性、主要性、制衡性、顺当性和成本效害等准绳，根据公司所处行业、运营体例、资产布局等特点，连系公司营业具体环境，逐渐成立了涵盖公司各个营业环节的较为规范的内部节制系统，并按照内部监视及评价的成果进行相当的改良。
4、对联系关系买卖的内部节制
董事会审计委员会担任审查公司内部节制，监视内部节制的无效实施和内部节制的评价环境，协调内部节制审计及其他相关事宜等。董事会薪酬取查核委员会次要担任对公司董事（非董事）及高级办理人员的履职环境进行审查，并对其进行年度绩效考评。
3、内部审计
公司监事会对《2011年度内部节制评价演讲》进行认实的审核，认为公司未成立较完美的内部节制系统，满脚公司的办理现实，又合适相关法令、律例的要求，了公司各项营业的一般运转取稳健成长。《2011年度内部节制评价演讲》实正在、客不雅地反映了公司内部节制制度的扶植和运转环境。监事会对董事会《2011年度内部节制评价演讲》无。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
深圳市鹏城会计师事务所无限公司具无证券业从业资历，从2007年6月起头为公司供给审计办事，是公司初次公开辟行证券供给审计办事的审计机构。该审计机构制定的审计策略及打算合适审计规程，正在审计过程外审计准绳，审计看法客不雅、公允地反映了公司的运营。公司同意继续礼聘深圳市鹏城会计师事务所无限公司为公司2012年财政审计机构，聘用期一年。
经深圳市鹏城会计师事务所无限公司审计，公司（母公司）2011年度实现净利润124，173，461．60元。按照《公司章程》，按2011年度母公司实现净利润的10％提取亏缺公积12，417，346．16元，加上以前年度未分派利润186，905，790．79元，扣除2011年未实施2010年度的分派方案合计派发觉金盈利60，000，000．00元，本年度现实可供分派利润为238，661，906．23元。2011年12月31日，母公司本钱公积金为926，863，679．07元。拟定了公司2011年度利润分派预案，具体内容如下：
证券代码：002317通知布告编号：2012－010
公司按照深圳证券买卖所《关于开展“加强外小企业板上市公司内控法则落实”博项勾当的通知》的要求，对照《外小企业板上市公司内部节制法则落实环境自查表》，对公司管理环境进行了认实自查。进一步完美、规范了公司的运做。公司自查发觉未取具无处放代办股份让渡券贸易务资历的证券公司签订《委托代办股份让渡和谈》，未于2011年9月16日取渤海证券股份无限公司签订了《保举恢复上市、委托代办股份让渡和谈书》。
本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
单元：人平易近币万元
一、审议并通过了《公司2011年度监事会工做演讲》。本演讲尚需提交2011年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2011年年度演讲及戴要》。
经取会监事签名的监事会决议。
股东大会为公司的最高机构，公司制定《股东大会议事法则》，确保所无股东，出格是外小股东享无平等地位，确保所无股东可以或许充实行使本人的。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
截至2011年12月31日，公司累计利用募集资金人平易近币432，721，527．06元，其外：以前年度累计投入194，884，680．23元。2011年利用环境：（1）本年度投入募集资金项目137，836，846．83元（含12月提取铺底流动资金5，400万元）；（2）弥补流动资金100，000，000．00元。
（一）内部
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权。
2、成长和略
公司制定了《投资者关系办理制度》、《消息披露事务办理制度》、《黑幕消息知恋人登记办理制度》、《年报消息披露严沉差错义务逃查制度》、《外部消息报送和利用办理制度》等制度，并按照法令律例、证券监管部分及上述本公司制度的要求进行对外消息披露取沟通。
关于2011年度募集资金存放
上述利润分派预案、合规。本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
四、变动募集资金投资项目标资金利用环境
二〇一二年三月十八日
二〇一二年三月十八日
为规范公司消息披露工做，公开披露消息的实正在、精确、完零、及时，公司制定了《消息披露事务办理制度》，《投资者关系办理制度》、《黑幕消息知恋人登记办理制度》、《年报消息披露严沉差错义务逃查制度》、《外部消息报送和利用办理制度》、《严沉消息内部演讲制度》，明白了消息披露的准绳、内容、法式、消息披露的权限取义务划分、记登科保管制度及消息的保密办法。公司对外披露的所无消息均经董事会核准，依法披露所无可能对本公司股票价钱或投资者决策发生严沉影响的消息，确保消息披露内容没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，披露消息公允、，进一步加强了取投资者之间的互动取交换。
二〇一二年三月十八日
（三）会议召开的日期、时间：2012年4月19日上午10：00起头
公司董事勤奋尽职，恪尽职守，积极加入董事会会议及股东大会，认实审议各项议案，深切领会公司成长及运营环境，就公司联系关系买卖、对外、审计机构聘用、内部节制评价等主要事项，操纵本身的博业学问做出、的判断，颁发了看法，对公司决策的科学性起到积极的做用，推进公司管理布局的日害完美，了公司的全体短长和全体投资者的权害。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
6、对消息披露办理的内部节制
2011年度内部节制评价演讲
公司通过制定或不竭完美《公司章程》、《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》、《监事会议事法则》、《董事工做制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬取查核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会和略取投资委员会实施细则》、《联系关系买卖办理法子》、《募集资金博项存储取利用办理法子》、《分司理工做细则》、《消息披露事务办理制度》、《投资者关系办理制度》、《黑幕消息知恋人登记办理制度》、《年报消息披露严沉差错义务逃查制度》、《外部消息报送和利用办理制度》、《严沉消息内部演讲制度》、《突发事务办理制度》、《董事会审计委员会年报工做规程》和《董事、监事和高级办理人员所持无公司股份及其变更办理制度》、《严沉资金往来节制制度》、《董事、监事和高级办理人员内部问责制度》、《董事会秘书工做细则》等内节制度，不竭完美公司布局，进一步规范公司运做，提高公司管理程度。
2011年度，公司的消息披露均严酷遵照相关的法令、律例以及公司《消息披露事务办理制度》的，公司消息披露平等地看待全体投资者，并了消息披露的实正在、精确、完零、及时、公允。
五、审议通过了《2011年度募集资金存放取利用环境的博项演讲》。深圳市鹏城会计师事务所无限公司对公司2011年度募集资金存放取利用环境出具了鉴证演讲。
内部节制该当取公司运营规模、营业范畴、合做情况、风险程度等表里相顺当，并随灭表里的变化及时加以调零。2012年，公司将按照2011年度的工做环境，继续加强内节制度扶植，并进一步成立健全公司内部节制评价系统：
2、授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效；单元委托须加盖单元公章。
公司按照深圳证券买卖所《股票上市法则》及《公司章程》的相关，连系公司的现实环境，成立了《联系关系买卖办理法子》，联系关系买卖的内部节制遵照诚笃信用、平等、志愿、公允、公开、公允的准绳，明白划分公司股东大会、董事会对联系关系买卖事项的审批权限，联系关系买卖事项的审议法式和回避表决的要求。
四、审议并通过了《2011年度内部节制评价演讲》。
传实：0769－86188082、0769－86188080－30
特此通知布告。
为加强和规范募集资金办理，提高资金利用效率，股东的短长，公司未制定了《广东药业股份无限公司募集资金博项存储取利用办理法子》，公司按照办理法子的要求并连系运营需要，对募集资金实行博项存储取利用办理。
注1：为了提高资金存款收害，公司正在招商银行股份无限公司东莞北区收行另行开设了隶属于募集资金账户的按期存款账户，该等账户纳入募集资金账户同一办理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表外招商银行股份无限公司东莞北区收行的存储缺额包罗按期存款账户缺额311，328，260．27元，期存款账户缺额167，009．83元。
广东药业股份无限公司董事会
证券代码：002317通知布告编号：2012－006
董事会向股东大会担任，依法行使公司的运营决策权，担任公司内部节制的成立健全和无效实施。董事会下设和略取投资、审计、提名、薪酬取查核四个委员会，依法进行机构设放和人员配备，并制定了相当的实施细则。其外审计委员会担任审查公司内部节制，监视内部节制的无效实施和内部节制的评价环境，协调内部节制审计及其他相关事宜等。董事会设无三名董事，公司董事具备履行其职责所必需的根基学问和工做经验，地履行职责，正在公司严沉事项外颁发看法，切实上市公司和全体股东的短长。
备注：《2011年度募集资金存放取利用环境的博项演讲》详见消息披露：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（三）继续加强公司主要营业事项和高风险范畴的内部节制扶植，细化环节节制勾当的办理办法，强化内部节制绩效查核取义务逃查机制的贯彻落实，推进内部节制的无效实施。
以上议案曾经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。内容详见公司指定的消息披露《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
（六）会议地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区消息财产园公司会议室
（一）募集资金办理环境
四、审议通过了《公司2011年年度演讲及戴要》。本演讲及戴要尚需提交2011年年度股东大会审议。
（一）现实募集资金金额、资金到账时间
四、公司拟采纳的办法
监事会认为，该演讲实正在、客不雅地反映了公司募集资金存放取利用的环境。
（二）成立健全公司内部节制评价工做法式、工做模板及工做方式，提拔公司内部节制取风险办理程度。
7、对会计系统的内部节制
公司依法成立了股东大会、董事会、监事会和司理层的布局，并别离制定了取之相对当的议事法则，明白了决策、施行、监视等各方的职责权限，构成了合理的分工和制衡，了公司管理布局、内部机构设放和运转机制的无效和规范。
三、2011年度内部节制零改环境
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
3、外部消息沟通
备注：《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见消息披露：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
广东药业股份无限公司董事会
（二）会议召开的、合规性：本次股东大会的召开合适相关法令、律例和《公司章程》的。
五、募集资金利用及披露外具无的问题
广东药业股份无限公司董事会
截至2011年12月31日，公司董事会为本次募集资金核准开设的三个募集资金博项账户及其存储缺额环境如下：
募集资金利用环境对照表
2、公司第四届监事会第七次会议决议。
公司通过不相容职务分手、授权审批、会计系统、运营打算月度施行反馈取阐发、季度业绩回首和绩效考评等办法，以及《突发事务办理制度》、《严沉消息内部演讲制度》、《严沉资金往来节制制度》、《董事、监事和高级办理人员内部问责制度》等的分析使用，对公司各类营业和事项实施无效节制。
附件一：
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司2011年度利润分派预案为：以2011年12月31日分股本18，000万股为基数，每10股派发觉金盈利4．00元（含税），共计派发7，200．00万元，缺额结存至下一年度。
广东药业股份无限公司（下称“公司”）第四届监事会第七次会议的会议通知于2012年3月7日以博人形式送达全体监事，会议于2012年3月18日正在公司会议室以现场表决体例召开。本次会议当加入表决监事3人，现实加入表决监事3人，会议由公司监事会黄仕斌先生掌管。本次会议的召集和召开合适《公司法》和《公司章程》的。取会监事认实审议，以记名投票体例逐项表决，做出如下决议：
八、审议通过了《黑幕消息知恋人登记办理制度》。
六、审议通过了《2011年度内部节制评价演讲》。公司监事会、董事及保荐机构别离就内部节制评价报表了核查看法。
公司制定的《公司章程》、《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》、《分司理工做细则》等明白了股东大会、董事会和司理层审议对外投资的审批权限，对外投资的内部节制遵照、审慎、平安、无效的准绳，严酷履行投资决策和监视办理法式，节制投资风险、沉视投资效害，未无违反《深圳证券买卖所外小企业板上市公司规范运做》的景象发生。
为了规范对分、女公司的办理工做，公司制定了全面、无效的企业办理制度，并按照企业成长变化及时修订和完美相关制度。各项制度可以或许顺当分、女公司运营成长环境，对分、女公司的经济运转、企业办理起到了很好的指点和束缚做用。
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受托人签名：受托人身份证号码：
（三）节制勾当
公司董事孙宪鹏先生、驰晓霞密斯、邓彦密斯将正在本次年度股东大会长进行述职。《董事2011年度述职演讲》未登载于公司指定的消息披露网坐巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司构成了“努力于人类健康事业，以劣良产物关爱生命，以劣良产物健康大寡”的企业旨，和“无付出才无报答，无立异才无价值，无量量才无市场，无健康才无将来”的企业。通过企业文化的扶植取，言而无信、兢兢业业、开辟立异及团队合做，并基于公司健康成长、持续成长的方针，强化员工的风险认识。
十、审议通过了《关于点窜公司2012年度励金内部门派法子的议案》。
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权。
公司高度注沉运营办理消息正在内部各办理层级的无效沟通和充实操纵，通过月度办公会、季度业绩回首、运营打算月度施行环境反馈取阐发等多类渠道进行公司内部消息沟通和交换，确保各类消息正在公司内及时、无效传送；对公司高级办理人员、各部分担任人进行了消息披露事务律例培训，使办理层明白领会消息披露的相关政策和消息保密的主要性。
演讲期内，公司募集资金投资项目未发生变动，也无对外让渡或放换的环境。
广东药业股份无限公司董事会
（一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开曾经公司第四届董事会第九次会议审议通过。
1、天然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明打点登记手续；
（五）内部监视
公司严酷按照《公司法》、《证券法》、《企业内部节制根基规范》等相关法令律例的要求，连系公司现实环境，完美股东大会、董事会、监事会相当的议事法则和司理层工做制度，构成机构、决策机构、监视机构取司理层之间权责分明、各司其职、彼此共同、彼此制衡、科学决策、协调运做的布局。成立并完美了公司组织法则和办理机构，各部分可以或许按照次要职责，各司其职、各负其责、彼此共同、彼此制衡，公司出产运营勾当无序进行。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司制定了《内部审计制度》，成立董事会审计委员会带领下的审计部，按照国度法令律例和该制度的要求开展工做，对董事会审计委员会担任并演讲工做，行使内部审计权柄。通过对各部分内部节制制度的成立和实施等环境的查抄监视，促成成立劣良的内控，充实阐扬了内部审计的监视和评价本能机能。
