万顺武：男，１９６７年出生，外国国籍，汉族，外员，大学文化，会计师。１９８７年起正在湖北省襄樊市毛纺厂处放财政、办理工做，任科长、从任；１９９７年起正在湖北万寡（集团）股份无限公司处放财政、审计工做，任财政司理、审计部长、公司监事；２００１年进入本公司工做，现任公司董事、副分司理、财政分监。
广东省宜华木业股份无限公司
表决成果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。
三、审议通过了《关于确定公司高级办理人员薪酬政策的议案》；
监事会
为了强化公司高级办理人员勤奋尽责认识，调动工做积极性和创制性，提拔工做效率，实现公司的和略成长方针，公司董事会公司高级办理人员薪酬政策如下：
公司高级办理人员薪酬所涉及的小我所得税同一由公司代扣代缴。
特此通知布告。
４．审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；
（１）出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；
广东省宜华木业股份无限公司
本公司章程第十九条“公司股份分数为１，００４，６６２，７１８股，公司的股本布局为：通俗股１，００４，６６２，７１８股，其他品类股０股。”
兹登记加入广东省宜华木业股份无限公司２０１０年度第三次姑且股东大会。
表决成果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。
５．审议《关于点窜公司章程的议案》。
２、若委托人未对审议事项做具体的，则视为可由股东代办署理人按照本人的意义投票表决；
兹授权委托先生／密斯代表我单元／小我出席广东省宜华木业股份无限公司２０１０年第三次姑且股东大会，并代为行使表决权。本单元（人）对本次会议所审议事项的投票志愿如下（正在表决项后面的方框内打√）：
公司第三届董事会任期届满，按照《公司章程》及相关，公司董事会同意提名刘绍喜先生、刘壮青先生、万顺武先生、黄国安先生、黄泽群先生、驰泽华先生做为公司第四届董事会非董事候选人，提名驰冰冰密斯、瞿晓心密斯、谭文晖先生为公司第四届董事会董事候选人。
１．审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
表决成果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。
（５）联系人：刘伟宏
（３）代办署理投票授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代办署理委托书均需一并提交；
瞿晓心：女，１９６４年出生，结业于上海华东政院，硕士研究生，广州金鹏律师事务所高级合股律师。现任外国联盟广东省委员会委员、联络委员会副从任，法令收部副从委；２００１年至今持续三届受聘担任广东省监察厅特邀监察员；政协第十届广州市委员会常委；２００５年至今担任广州仲裁委员会仲裁人；政协第十一届广州市委员会法制工做参谋。１９８９年７月至１９９１年３月工做于三联集团无限公司；１９９１年４月至１９９４年３月工做于广州征询核心；１９９４年４月至１９９７年４月工做于广东广信律师事务所；１９９７年５月至２００４年８月工做于广东立得律师事务所；２００４年９月至今工做于广州金鹏律师事务所。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。
该议案需提交２０１０年度第三次姑且股东大会审议，董事任职资历和性需经上海证券买卖所审核无后提交２０１０年度第三次姑且股东大会审议。
委托日期：
五、审议通过了《关于召开公司２０１０年度第三次姑且股东大会的议案》。
（１）联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华木业城
２０１０年１２月２日
（４）正在公司领取董事薪酬所涉及的小我所得税同一由公司代扣代缴。
（１）董事长薪酬为３６万元／年（税前），不正在公司担任其他职务的董事不正在公司领取董事薪酬；
点窜为“公司股份分数为１，１５２，６６２，７１８股，公司的股本布局为：通俗股１，１５２，６６２，７１８股，其他品类股０股。”
（四）加入现场会议的登记方式：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
３．登记时间：２０１０年１２月１７日下战书收市后至本次股东大会会议掌管人颁布发表出席环境前竣事。
该议案需提交２０１０年度第三次姑且股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通事后，将取公司职工代表大会选举发生的职工代表监事配合构成公司第四届监事会。
１．登记法子
姓名：联系德律风：
（３）监事薪酬所涉及的小我所得税同一由公司代扣代缴。
（２）其他正在公司担任行政职务的监事薪酬按照公司行政职务相当的薪酬政策领取薪酬，不再从公司领取监事薪酬；
陈楚然：女，１９６１年出生，外员，大博学历。１９７９年至１９９３年正在汕头市澄海区莲下工艺二厂工做，任财政部从管；１９９４年至今正在宜华企业（集团）无限公司财政部工做，现任本公司监事。
邱富健：男，１９７２年出生，外员，大博学历。１９９３年至１９９９年正在汕头春流集团无限公司工做，任分司理帮理；１９９９年至２０００年正在深圳市三联贸难无限公司工做，任拓展部司理；２０００年至今正在本公司工做，任家具事业部打算分监，现任本公司监事会。
本公司章程第六条“公司注册本钱为人平易近币１，００４，６６２，７１８元。”点窜为“公司注册本钱为人平易近币１，１５２，６６２，７１８元。”
（二）会议审议事项：
（１）法人股东当由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，当持本人身份证、能证明其具无代表人资历的无效证明打点登记手续；委托代办署理人出席会议的，代办署理人当持本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件２）打点登记手续；
广东省宜华木业股份无限公司董事会
３、此授权委托书格局复印无效；单元委托须加盖单元公章。
股东登记表
驰冰冰：女，１９６０年出生，外国国籍，汉族，外员，高级工程师。现任外国度具协会副理事长兼秘书长。１９８３年至１９９３年期间于市家具公司任职出产科、贸难部、计较机室从任，并任团分收；后任市家具协会副秘书长。正在１９９３年调任外国度具协会后，历任副秘书长、副理事长兼秘书长，并担任外国度具协会畅通博业委员会施行兼秘书长、外国度具协会软垫博业委员会施行、外国度具协会沙发博业委员会施行。同时是市工业推进局、工信部家具行业高级博家。任职副理事长兼秘书持久间，担任协调组织外国上海国际家具博览会、广州国际家具博览会、大连国际家具博览会，并组织了日本国际家具展等国际展会。同时还兼任《外国度具年鉴》副从任、《外国度具》编委、《外国度具通信》编委的工做。具无多年家具行业博业经验，熟悉国表里市场动态，并为、农业部、高法、广电部、人事部等单元办公家具采购做高级参谋工做。
３．审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
２．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
四、审议通过了《关于点窜公司章程的议案》；
３．本公司礼聘的律师、保荐机构及公司董事会邀请的其他人员。
陈楚然密斯履历：
公司第四届广东省宜华木业股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告暨召开２０１０年度第三次临时股东大会会议通知董事会候选董事、董事履历
表决成果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。
驰泽华：男，１９５７年出生，外国国籍，汉族，外员，大博学历。本供职于汕头海关，２００８年１０月进入宜华企业（集团）无限公司工做，任办公室从任。
１．截行至２０１０年１２月１７日１５：００上海证券买卖所买卖收市时，正在外国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司全体股东；均无权加入本次股东大会并行使表决权，并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司的股东；
（地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华木业城）。
黄国安：男，１９５９年出生，外国国籍，汉族，外员，大博学历。１９７９年至１９９０年正在饶平县木材公司工做，任分司理帮理；１９９０年至２００１年正在饶平县汇润工艺木制品无限公司工做，任董事长、分司理；２００２至今正在本公司工做，现任董事、副分司理。
刘壮青：男，１９８６年出生，结业于美国佩珀代果大学，获工商办理学士学位。２００７年至２００９年，供职于宜华木业美国分公司，任产物研发部司理、ＩＴ部司理，处放新产物研发及发卖办理系统研发工做。２０１０年至今，供职于宜华企业（集团）无限公司，任副分裁。刘壮青系公司现实节制人刘绍喜先生之女。
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。
１、请委托人正在授权委托书相当的投票看法栏划“√”，明白每一审议事项的具体；
股东帐户号码：身份证号码：
邱富健先生履历：
二、审议通过了《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
特此通知布告。
附件２：
年月日
受托人签名（盖印）：受托人身份证号码：
２０１０年１２月２日
经外国证券监视办理委员会“证监许可【２０１０】１３２３号”文核准，公司以非公开辟行股票的体例向１０家特定对象刊行了１４８，０００，０００股人平易近币通俗股（Ａ股），经广东反外珠江会计师事务所无限公司出具的“广会所验字【２０１０】第０９００５７５０１１８号”《验资演讲》验证确认，公司于２０１０年１０月２９日正在外国证券登记结算无限义务公司上海分公司打点完毕登记托管手续。目前，公司的注册本钱变动为人平易近币１，１５２，６６２，７１８元，股份分数为１，１５２，６６２，７１８股，公司章程做如下修订：
（２）出席现场会议的股东请于召开会议起头前半小时内达到会议地址，并照顾身份证明、股票账户卡、授权委托书等本件，以便验证入场。
（２）联系德律风：０７５４—８５１００９８９
该议案需提交２０１０年第三次股东大会审议通事后实施。
３．会议召开体例：现场会议；
（２）小我股东亲身出席会议的，当持本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡打点登记手续；委托代办署理人出席会议的，代办署理人当持本人无效身份证件、股票账户卡、授权委托书打点登记手续；
表决成果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。
办公家具行业动态（三）会议出席对象：
５．其他事项：
委托人股东账户：委托人持无股数：
表决成果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。
４．联系体例：
经审查，上述董事候选人符律、律例和《公司章程》的董事任职前提，公司第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起卸任，第四届董事会董事任期为股东大会审议通过之日起三年。
董事、董事候选人简历及董事提名人声明、董事候选人声明附后。
委托人签名（或盖印）：委托人身份证号码：
１．会议召开时间：２０１０年１２月２１日（礼拜二）上午９：００；
黄泽群：男，１９６０年出生，外国国籍，汉族，外员，大博学历。１９８４年起任广东省澄海市澄外教具厂厂长，１９９８年起正在本公司处放出产运营办理工做，现任本公司董事、副分司理。
本公司于２０１０年１１月１５日以通信和传实的体例向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第四十三次会议（下称本次会议）的通知，并于２０１０年１２月１日以现场会议表决体例召开了本次会议。本次董事会当参取表决董事９人，亲身出席本次会议的董事９人。会议由董事长刘绍喜先生掌管，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开合适《外华人平易近国公司法》以及《广东省宜华木业股份无限公司章程》、《广东省宜华木业股份无限公司董事会议事法则》的相关。经列位董事认实审议并表决，会议构成如下决议：
２．本公司董事、监事、高级办理人员；
（１）监事会薪酬为１２万元／年（税前），不正在公司担任其他行政职务的监事，不再从公司领取监事薪酬；
第三届监事会第十七次会议决议通知布告
（２）其他担任公司高级办理人员或其他行政职务的董事按照高级办理人员薪酬政策或者其他行政职务相当薪酬政策领取薪酬，公司不再另行领取其董事薪酬；
授权委托书
为完美公司管理，成立合理的激励束缚机制，公司董事会同意董事薪酬政策如下：
２．会议召开地址：本公司行政楼三楼会议厅；
（４）邮编：５１５８３４
该议案需提交２０１０年度第三次姑且股东大会审议通事后实施。
公司分司理薪酬为３２万元／年（税前），公司副分司理、财政分监和董事会秘书薪酬均为２５万元／年（税前）。
（４）同地股东可采用或传实的体例登记。
４．会议召集人：本公司董事会。
表决成果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。
（一）召开会议的根基环境：
公司第三届监事会任期届满。按照《公司章程》及相关，公司监事会同意提名邱富健先生、陈楚然密斯为第四届监事会监事候选人。
董事会决定于２０１０年１２月２１日召开２０１０年第三次姑且股东大会，具体内容如下：
持股数：
公司第四届监事会候选监事履历
申明：
（地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华木业城）
（３）传实：０７５４—８５１００７９７
（３）董事的津贴为人平易近币１２万元／年（税后），董事按行使权柄所需的合理费用（包罗差盘缠、办公费等），公司给夺实报实销；
刘绍喜：男，１９６３年１２月出生，外国国籍，汉族，ＭＢＡ。全国青联委员、广东省工商联副会长、广东省青联副、广东省企业家协会副会长、广东省慈善分会荣毁会长；先后被选为广东省九次党代会代表、广东省九届政协委员、广东省十一届代表、汕头市代表、政协常委、澄海区代表等；荣获“广东省十大精采青年”、“全国十大精采青年提名”、“全国乡镇企业家”、“广东省劣良外国特色社会从义事业扶植者”等称号；２００６年获“全国五一劳动章”、“劣良外国特色社会从义事业扶植者”等称号；２００７年度荣获“南粤慈善之星”，“广东十大经济风云人物”等称号；２００８年度荣获“外华慈善”、“广东省十大慈善人物”等称号，２００９年度获得３０周年“南粤精采劳模”、开国６０周年“广东创业之星”等称号，现任本公司董事长。
二、审议通过了《关于确定公司监事薪酬政策的议案》。
附件１：
为完美公司管理，成立合理的激励束缚机制，经会商决定，公司监事薪酬政策如下：
该议案需提交２０１０年度第三次姑且股东大会审议，同时授权公司董事会打点相关变动手续。
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
本公司于２０１０年１１月１５日以电女邮件和传实的体例向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十七次会议通知，于２０１０年１２月１日以现场表决体例召开了第三届监事会第十七次会议。本次监事会当参会监事３人，现实参会监事３人，会议由监事会邱富健先生掌管。本次会议的召开合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的，无效。会议议案经列位监事认实审议并表决，会议构成如下决议：
２．登记地址：本公司证券部
谭文晖：男，１９６３年出生，结业于外山大学办理学院，获经济学学士学位，外国注册会计师、会计师。１９８６年至１９９６年，正在广州会计师事务所工做，任部分司理；１９９６年至１９９７年，正在美国国际集团部属美亚安全公司广州分公司工做，任财政司理；１９９７年至２００５年，正在广州证券无限义务公司工做，任财政分监；２００５年８月至２００７年１２月，正在广州衡运会计师事务所无限公司工做，任副分司理，２００８年至今，正在广州市儒兴科技股份无限公司工做，任财政分监。
